公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-020

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832326 华清安泰 2023 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

华清安泰能源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于华清安泰能源股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

公司本次拟发行股票数量 7,439,800 股，发行价格 4.00 元，拟募集资金
金额 29,759,200.00 元，本次募集资金拟用于补充公司流动资金及对全资子公 司增资。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《华清安泰能源股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2023-021）。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜，签署 附生效条件的《华清安泰能源股份有限公司股票发行认购协议书》，公司与认 购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相 关审批程序后生效。
（三）审议《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本 等相关内容进行修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 022）
（四）审议《关于 2023 年第一次定向发行股票不安排现有股东进行优先认购的议案》


公告编号：2023-020

本次发行，公司在册股东均无优先认购权。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年第一次定向发行股票及相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关的，包括但不限于 以下事项：

（1）根据实际情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签 署与本次股票发行有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全 国中小企业股份转让系统申请、报备等事宜；

（2）在本次股票定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、工商 变更登记等事宜；

（3）授权具体人员办理上述事宜；

（4）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（5）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。（六）审议《关于提名金凯欣、魏腾腾等为公司核心员工的议案》

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