公告日期：2023-06-13

证券代码：832326 证券简称：华清安泰 主办券商：申万宏源承销保荐
华清安泰能源股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈燕民

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于华清安泰能源股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

公司本次拟发行股票数量 7,439,800 股，发行价格 4.00 元，拟募集资金
金额 29,759,200.00 元，本次募集资金拟用于补充公司流动资金及对全资子公 司增资。


具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《华清安泰能源股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事赵武琦、李凯回避表决，本议案有效表决票数共 为 3 票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜，签署 附生效条件的《华清安泰能源股份有限公司股票发行认购协议书》，公司与认 购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、监事会、股东大会批准 并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事赵武琦、李凯回避表决，本议案有效表决票数共 为 3 票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用 于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其 他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金 的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本 等相关内容进行修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年第一次定向发行股票不安排现有股东进行优先认购的议案》
1.议案内容：

本次发行，公司在册股东均无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事赵武琦、李凯回避表决，本议案有效表决票数共 为 3 票。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年第一次定向发行股票及相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关的，包括但不限于 以下事项：


（1）根据实际情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签 署与本次股票发行有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。