公告日期:2020-08-05
证券代码:832325 证券简称:ST 捷尚 主办券商:中泰证券
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第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长尚凌辉
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举于东梅继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名于东梅继
续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举谢青继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名谢青继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举楼钱继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名楼钱继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举龚明勇继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名龚明勇继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举徐辉继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名徐辉继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名郑纪先担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前,现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回……
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