公告日期：2019-04-19

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚惠明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数12,110,000股，占公司有表决权股份总数的93.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数12,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：



同意股数12,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。



1.议案内容：

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数12,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数12,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数12,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数12,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过……
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