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发表于 2019-03-29 18:20:57 股吧网页版
聚丰股份:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-29


无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长姚惠明先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2018年度董事会工作报告》,由董事长代
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004)、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容:

公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司,公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效;自协议生效日起,国联证券不再担任公司的主办券商。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案1.议案内容:

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司,公司经过慎重考虑并经与……
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