公告日期：2019-03-29

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第二届董事会于2019年3月29日召开第五次会议，审议通过了召开公司2018年年度股东大会事宜。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月19日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所王长平、华诗影律师。
（七）会议地点
(一)江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园B区宝园路25号
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018年度董事会工作报告》提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018年度监事会工作报告》提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议《2018年度报告及其摘要》议案

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》，提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》，提交2018年年度股东大会审议。（六）审议《2018年年度权益分派预案》议案

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构》议案

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。
（九）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协
议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
（一十）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
（一十一）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办……
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