公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-036
证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：国联证券
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电话方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席姚尧女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓舞和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名计华霞、胡爱侠、何丽君为核心员工。

上述提名已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于2018年12月

公告编号：2018-036
5日至2018年12月7日在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。2018年12月10日，公司2018年第二次职工代表大会作出决议，同意提名上述员工为核心员工。监事会审议认为：公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，也符合公司全体股东的利益。认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
监事会
2018年12月10日

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