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发表于 2018-08-07 15:32:35 股吧网页版
聚丰股份:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-07



公告编号:2018-027

证券代码:832323 证券简称:聚丰股份 主办券商:国联证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月1日以电话方式发出

5.会议主持人:公司监事会主席姚尧女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

(一)审议通过《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

公告编号:2018-027

2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实的反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会监事签字确认的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

监事会

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