公告日期:2016-08-25
聚丰股份:第一届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开情况
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)第一
届董事会第七次会议于2016年8月25日在公司会议室召开。会议通
知于2016年8月11日以电话形式送达各位董事,出席会议董事应到
5名,实到5名,公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公
司董事长姚惠明先生召集和主持。
二、会议表决情况
全体与会董事以举手表决的方式,审议通过了如下议案:审议通
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