公告日期:2016-04-21
证券代码:832323 证券简称:聚丰股份 主办券商:华福证券
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
2015年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚惠明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2016 年4 月1 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》,以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有表决权的股份8,400,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
《2015年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数8,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
《2015年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数8,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2015年度报告及其摘要》
1.议案内容
《2015年度报告及其摘要》
2.议案表决结果:
同意股数8,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容
《2015年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数8,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2016年度财务预算报告》
1.议案内容
《2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数8,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2015年度利润分配方案》
1.议案内容
经审计,截至2015年12月31日,公司账面可供分配利润为7825080.34元,资本公积金为13794563.49元 。根据公司发展情况,拟定公司2015年度利润分配方案为:以公司总股本840万股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增5股、每10股派发现金红利6元(均含税)。本次利润分配后,尚未分配的利润,结转以后年度分配。
2.议案表决结果:
同意股数8,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容
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