公告日期：2016-04-01

证券代码： 832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华福证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

副总经理任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于

2016 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任惠君伟先生担任公司的副总经理，任期至本届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以现场及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持

有公司股份 5,269,000 股，占股份总数的 62.73%， 会议由姚惠明董事长主持。

以上决议表决情况为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理惠君伟持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.96%。

(三)任命/免职原因

公司经营实际情况需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命未导致公司董事会（监事会成员）人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

惠君伟先生自 2010 年在我司担任质量保证部主管一职， 2014 年担任总经理

助理一职，惠君伟先生担任副总经理有利于公司的经营发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届董事会

第六次会议决议》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日
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