公告日期：2016-04-01

公告编号：2016-007

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证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华福证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2015 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 21 日上午 10:00 时

结束时间：2016 年 4 月 21 日下午 14:00 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 16 日，截至 2016 年

4 月 16 日下午 15:00 交易结束后（股权登记日），在中国证券登记

结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3.江苏世纪同仁律师事务所

(七)会议地点：江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园

路 25 号

二、会议审议事项

1、《2015 年度董事会工作报告》

2、《2015 年度监事会工作报告》

3、《2015 年度报告及其摘要》

4、《2015 年度财务决算报告》

5、《2016 年度财务预算报告》

6、《2015 年度利润分配方案》

7、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

8、《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的公告》

9、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专

项审核报告》

三、会议登记方法

(一)登记方式

公告编号：2016-007

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(二)登记时间: 2016 年 4 月 16 日 15 时前

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘敏

电话：0510-88702863-805

传真：0510-88206208

地址：江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路

25 号

(二)会议费用： 参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通

等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届董事会第六次会议

凡现场参加会议的股东，请于 2016 年 4 月 16 日下午 15:00 时

前持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人

身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到

本公司董事会办公室办理登记。股东可以前往公司现场登记、信函

或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。公司不

接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

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决议》；

2、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届监事会第四次会议

决议》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日
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