公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-012

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华英证券
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚惠明先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号：
2013-011），决定于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股
东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数13,696,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-012

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员参加了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围拟修订《公司章程》》
1.议案内容：

修订内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围 第十二条 公司的经营范围：

许可经营项目：无。 一般项目：机械零件、零部件加工；机
一般经营项目：金属制品的加工；电器 械零件、零部件销售；纺织专用设备制设备及五金制品的制造、加工。（依法 造；纺织专用设备销售；通用零部件制须经批准的项目，经相关部门批准后方 造；通用设备制造（不含特种设备制
可开展经营活动） 造）；金属工具制造；金属制品销售；
金属结构销售；机械设备研发；机械设
备销售；普通机械设备安装服务；机械
电气设备制造；五金产品制造；汽车零
部件及配件制造；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 13,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2023-012

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
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