公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-029

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：华英证券
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚惠明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,106,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-029

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认修改<公司章程>相关条款的议案 》
1.议案内容：
因公司治理需求，董事会成员由五名增加至七名，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：
原《公司章程》第九十七条：董事会由五名董事组成，设董事长一人。
修改后《公司章程》第九十七条：董事会由七名董事组成，设董事长一人。
2.议案表决结果：

同意股数 12,106,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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