公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-016
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数10,190,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任
公司终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据自身经营发展状况及长期战略发展规划,将集中人、财、物等现
公告编号:2018-016
有资源,专注于产品质量的提升和上下游业务的拓展延伸,公司经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的
议案》
1.议案内容:
公司拟授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事及会议记录人签字的<<东台市凯润精密机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议>>
东台市凯润精密机械股份有限公司
董事会
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