公告日期：2017-09-28

证券代码：832322 证券简称：凯润精密 主办券商：中山证券



东台市凯润精密机械股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，书面。



2、会议召开时间：2017年9月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：肖斌



6、会议主持人：肖斌



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于选举肖斌



为公司董事长的议案》



1、议案内容



选举肖斌为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任肖斌



为公司总经理的议案》。



1、议案内容



公司决定聘任肖斌为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任朱克



宏为公司副总经理的议案》。



1、议案内容



公司现决定聘任朱克宏为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任林影为公司财务总监的议案》。



1、议案内容



公司现决定聘任林影为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起三年。



2、议案表决结果：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任林影为公司董事会秘书的议案》。



1、议案内容



公司现决定聘任林影为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。



林影女士具备《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等文件规定的担任公司董事会秘书的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



林影，女，1978 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居



留权， 2014年 9 月至今任职本公司，曾任公司财务主管，现任公



司财务总监、董事会秘书。



联系地址：苏州市吴中区邵昂路66号新城金郡 1栋 701室



联系电话：0515-69969661



传真：0515-69969668



电子邮箱：linda@kairunwj.com



2、议案表决结果：



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



《东台市凯润精密机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



特此公告。



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