公告日期:2017-04-17
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月7日,书面。
2、会议召开时间:2017年4月17日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
总经理工作报告就2016年总经理的工作情况进行了回顾,并提
出了2017年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
董事会工作报告就2016年董事会的工作情况进行了回顾,并提
出了2017年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》议案
1、议案内容
具体内容详见公司于 2017年4月17日在 www.neeq.com.cn上
披露的《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2016年度经审计财务报告》议案
1、议案内容
公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对 2016年度公
司的财务状况进行了审计并出具了大华审字【2017】002459号《审
计报告》。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告》议案
1、议案内容
《2016年度财务决算报告》对公司 2016年年度经营业绩进行了总
结。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2017年度财务决算报告》议案
1、议案内容
《2017年度财务预算方案》对公司 2017年经营业绩进行了预测。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审……
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