公告日期：2017-04-17

证券代码：832322 证券简称：凯润精密 主办券商：中山证券



东台市凯润精密机械股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



监事会工作报告就 2016年监事会的工作情况进行了回顾，并提



出了2017年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法



律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二） 审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案



1、议案内容



具体内容详见公司于 2017年 4月 17 日在 www.neeq.com.cn



上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年度报告摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业



股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信



息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映



出公司年度的经营成果和财务状况。



3、公司监事会保证公司2016年年度报告及摘要所披露的信息真



实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



4、公司监事会确认公司《2016年度报告》及摘要内容：



（1）主要客户与供应商分析中，销售金额、采购金额等列示准确，并与应收账款等进行联动的分析；存在关联关系的，已列清客户或者供应商具体名称。



（2）研发支出分析中，研发投入金额计算准确，研发投入占营业收入比例计算准确。



（3）不存在关联交易价格明显不公允的情形。



（4）不存在关联交易非关联化的情形。



（5）年报正文、摘要及其他披露文件（PDF格式）记载的数据、



文字等内容与XBRL文件已进行校对检查，不存在矛盾、遗漏等情形。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（三） 审议通过《2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》对公司2016年年度经营业绩进行了



总结。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情……
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