公告日期:2017-04-17
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月7日,书面。
2、会议召开时间:2017年4月17日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》议案
1、议案内容
监事会工作报告就 2016年监事会的工作情况进行了回顾,并提
出了2017年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案
1、议案内容
具体内容详见公司于 2017年 4月 17 日在 www.neeq.com.cn
上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年度报告及摘要的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统的各项规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信
息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告基本上真实地反映
出公司年度的经营成果和财务状况。
3、公司监事会保证公司2016年年度报告及摘要所披露的信息真
实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、公司监事会确认公司《2016年度报告》及摘要内容:
(1)主要客户与供应商分析中,销售金额、采购金额等列示准确,并与应收账款等进行联动的分析;存在关联关系的,已列清客户或者供应商具体名称。
(2)研发支出分析中,研发投入金额计算准确,研发投入占营业收入比例计算准确。
(3)不存在关联交易价格明显不公允的情形。
(4)不存在关联交易非关联化的情形。
(5)年报正文、摘要及其他披露文件(PDF格式)记载的数据、
文字等内容与XBRL文件已进行校对检查,不存在矛盾、遗漏等情形。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》议案
1、议案内容
《2016年度财务决算报告》对公司2016年年度经营业绩进行了
总结。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情……
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