公告日期:2016-12-20
公告编号:2016-025
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年12月8日,书面。
2、会议召开时间:2016年12月20日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。
二、议案审议情况
公告编号:2016-025
(一) 审议通过《关于公司向东台市农村商业银行富安支行申
请抵押贷款的议案》
1、议案内容
因上期贷款到期,为缓解资金压力,公司拟与东台市农村商业银行富安支行继续签订以公司厂房(产权证号码为:[东台房权证富安镇字第S0100629号])、土地(产权证号码为:[东国用(2015)第070061号])作为抵押的贷款合同,贷款金额合计人民币 800 万元,期限为三年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会
的议案》。
公司拟于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2016-025
三、 备查文件目录
《东台市凯润精密机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》东台市凯润精密机械股份有限公司
董事会
2016年12月20日
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