公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-025



证券代码：832322 证券简称：凯润精密 主办券商：中山证券



东台市凯润精密机械股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，书面。



2、会议召开时间：2016年12月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



公告编号：2016-025



（一） 审议通过《关于公司向东台市农村商业银行富安支行申



请抵押贷款的议案》



1、议案内容



因上期贷款到期，为缓解资金压力，公司拟与东台市农村商业银行富安支行继续签订以公司厂房（产权证号码为：[东台房权证富安镇字第S0100629号]）、土地（产权证号码为：[东国用(2015)第070061号]）作为抵押的贷款合同,贷款金额合计人民币 800 万元，期限为三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二） 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



公司拟于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2016-025



三、 备查文件目录



《东台市凯润精密机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》东台市凯润精密机械股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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