公告日期:2016-08-24
公告编号:2016-019
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月12日,书面通知。
2、会议召开时间:2016年8月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人。
二、议案审议情况
经与会监事审议,本次会议以投票表决的方式,审议并通过了如下决议:
公告编号:2016-019
(一)审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司 2016 年半
年度报告的议案》
具体内容详见公司于 2016 年8月24日在 www.neeq.com.cn上
披露的《2016年半年度报告》。
案议表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,我们作为东台市凯润精密机械股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司 2016 年半年度报告后,认为:
1、公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国
中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前,未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完
整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、备查文件目录
公告编号:2016-019
经到会监事签字确认的公司第一届第六次监事会会议决议。
东台市凯润精密机械股份有限公司
监事会
2016年8月24日
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