公告日期:2016-07-15
公告编号:2016-017
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年7月15日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份10,190,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-017
(一)审议通过《关于参与发起设立南通嘉乐股权投资一期基金
的议案》
1.议案内容
为了推动公司在现有业务基础上的产业战略转型与布局,搭建公司战略性新兴产业的投资平台。公司拟与南通嘉乐投资管理中心(有限合伙)(以下简称“嘉乐资本”)及其他合伙人(待定)共同投资设立一支聚焦于战略新兴产业相关的专业化股权投资基金。
该基金名称暂定为“南通嘉乐股权投资一期基金”(实际名称以工商营业执照登记名称为准),类型为有限合伙,目标规模为1.0-1.5亿元人民币,公司认缴出资500万元,首期出资100万元。
投资方向主要集中在符合国家战略新兴产业布局,并结合公司产业战略布局与转型,包括但不限于TMT、新材料与工业4.0、机器人等领域。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《东台市凯润精密机械股份有限公司 2016年第一次临时股东
大会决议》
公告编号:2016-017
东台市凯润精密机械股份有限公司
董事会
2016年7月15日
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