公告日期:2016-06-30
公告编号:2016-014
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第一届董事会第七次会议于2016年6月28日审议并通过:
任命黄澍琛为公司副总经理,任期自本次会议决议通过之日起至2017年9月。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,持有公司股份10,170,000股,占股份总数的99.80%,会议由肖斌主持。
以上决议表决情况为:
5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命副总经理黄澍琛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2016-014
为进一步加强公司内部管理,任命黄澍琛为公司副总经理,负责公司内部事务运营管理。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命不会对公司生产经营产生重大不利影响。
三、备查文件
公司第一届董事会第七次会议决议。
东台市凯润精密机械股份有限公司
董事会
2016年6月30日
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