公告日期:2016-05-12
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长肖斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份10,190,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
2015年度董事会工作报告就2015年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了2016年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
《2015年度监事会工作报告》就2015年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了2016年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》
1.议案内容
具体内容详见公司于2016年4月19日在www.neeq.com.cn上披露的《2015 年年度报告》及《2015 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容
《2015 年度财务决算报告》对公司 2015 年年度经营业绩进行
了总结。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2016年度财务预算报告》
1.议案内容
《2016 年度财务预算方案》对公司 2016 年经营业绩进行了预
测。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2015年度利润分配方案》
1.议案内容
根据公司实际经营情况,2015年度利润分配方案为:暂不对公司股东进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
1.议案内容
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