公告日期：2016-05-12

公告编号：2016-011

证券代码：832322 证券简称：凯润精密 主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年年度股东大会于2016年5月10日审议并通过：

《关于选举刘勇为公司董事的议案》。

任命刘勇先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份10,190,000股，占股份总数的100.00%，会议由肖斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,190,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-011

该任命董事刘勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

黄诚先生请辞。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《2015年度股东大会决议》

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2016年5月12日


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