公告日期:2016-05-12
公告编号:2016-011
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年年度股东大会于2016年5月10日审议并通过:
《关于选举刘勇为公司董事的议案》。
任命刘勇先生为公司董事,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东7人,持有公司股份10,190,000股,占股份总数的100.00%,会议由肖斌主持。
以上决议表决情况为:
同意股数10,190,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-011
该任命董事刘勇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
黄诚先生请辞。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
该任命后,公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
该任命不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件
《2015年度股东大会决议》
东台市凯润精密机械股份有限公司
董事会
2016年5月12日
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