公告日期：2016-04-19

证券代码：832322 证券简称：凯润精密 主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司

第一届第五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月19日

2.会议召开地点：东台市富安工业园迎宾大道158号一楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：监事会主席

5.会议主持人：监事会主席

(二)会议出席情况

公司全体监事

二、议案审议情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》

监事会工作报告就2015年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2016年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2016年4月19日在www.neeq.com.cn上披露的《2015年年度报告》及《2015 年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为东台市凯润精密机械股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2015 年年度报告及摘要后，认为：

1、公司 2015 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，

其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告》

《2015年度财务决算报告》对公司2015年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度财务预算报告》

《2016 年度财务预算方案》对公司 2016 年预计财务状况和经

营成果，以及现金收支等进行预算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2015年度公司不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并提

请股东大会审议

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议

三、备查文件目录

经到会监事签字确认的公司第一届第五次监事会决议

东台市凯润精密机械股份有限公司

监事会

2016年4月19日


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