公告日期：2015-08-28

公告编号：2015-015

证券代码：832322证券简称：凯润精密主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司

第一届第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年8月28日

2.会议召开地点：东台市富安工业园迎宾大道158号一楼公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长

(二)会议出席情况

公司全体董事、监事及公司高级管理人员

二、议案审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决

议：

一、审议通过《关于追认公司对外担保的议案》

公告编号：2015-015

公司2015年5月19日与中国民生银行股份有限公司苏州分行签

订《最高额担保合同》，为公司董事长肖斌与中国民生银行股份有限

公司苏州分行签订的《综合授信合同》提供最高额为1080.00万元的

连带责任保证。上述《综合授信合同》借款期限为2015年5月19日

至2018年5月19日，保证期间为《综合授信合同》债务履行期限届

满之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖斌、董事耿

芸回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

因公司经营资金需求，由本公司股东肖斌以个人名义向中国民生

银行股份有限公司苏州分行借款人民币900.00万元，借款期限为

36个月，自2015年5月19日至2018年5月19日，借款利

率为银行基准利率，借款用途为为公司经营周转。本公司为该笔借款

提供连带责任保证，保证期限为2015年5月19日至2018年5

月19日。肖斌另以自有住房作为抵押。

2015年5月19日，肖斌与公司签订借款协议，约定将上述借

款用于本公司的经营周转，借款利率为银行基准利率，借款期限为

2015年5月19日至2018年5月19日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖斌、耿芸回

避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公告编号：2015-015

三、审议通过了《东台市凯润精密机械股份有限公司2015年半年度

报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2015年9月14日召开公司2015年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

三、备查文件目录

经到会监事签字确认的公司第一届第五次董事会决议

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2015年8月28日
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