公告日期：2015-07-14

公告编号：2015-012

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证券代码：832322 证券简称：凯润精密 主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年7月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：肖斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

公司已于 2015 年 6 月26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

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有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司股票发行方案》。

1.议案内容

本次公司拟向部分董事、监事、高级管理人员共5名发行股票合

计19万股，每股价格1.3元，募集资金总额为24.7万元。发行完成

后，公司注册资本增加至1019万元。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于签署东台市凯润精密机械股份有限公司股票发行

认购协议的议案》。

1.议案内容

公司分别与本次发行对象签署了《东台市凯润精密机械股份有限

公司股票发行认购协议》，该等协议须经公司董事会、股东大会同意

本次发行事项后生效。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

案 》。

1.议案内容

鉴于公司拟进行股票发行工作，为便于该项工作的顺利进展，现

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，

该等授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容

若本次发行成功完成，则公司须针对本次发行导致的公司注册资

本、股份总数的变更情况，对公司章程进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《东台市凯润精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会决

议》

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东台市凯润精密机械股份有限公司

公司董事会

2015年7月14日
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