公告日期:2015-07-02
证券代码:832322 证券简称:凯润精密 主办券商:中山证券
东台市凯润精密机械股份有限公司
DONGTAIKAIRUNPRECISIONMACHINERYCO.,LTD
(住所:东台市富安工业园)
股票发行方案
主办券商
(住所:深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼)
二零一五年六月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息
二、发行计划
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
四、其他需要披露的重大事项
五、中介机构信息
六、有关声明
一、公司基本信息
(一) 公司名称: 东台市凯润精密机械股份有限公司
(二) 证券简称: 凯润精密
(三) 证券代码:832322
(四) 注册地址: 东台市富安工业园
(五) 办公地址:东台市富安工业园
(六) 联系电话:0515- 69969666
(七) 法定代表人: 肖斌
(八) 董事会秘书或信息披露负责人: 林影
二、发行计划
(一)发行目的
公司本次发行募集资金将主要用于补充公司流动资金,使公司资产负债结构更趋稳健,促进提升企业的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展,增强公司综合实力。
(二)发行对象
1、现有股东的优先认购安排
公司现有全体2名股东肖斌和耿芸均自愿放弃对本次发行股票的优先认购权。肖斌和耿芸出具了放弃优先认购权的承诺函,并承诺于本次股票发行登记日前不转让其持有的公司股份。
2、发行对象
本次股票发行对象范围为除在册股东外的董事、监事、高级管理人员,符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投
资者适当性管理细则(试行)》的相关规定,合计不超过35名。
具体发行对象名单如下:
序号 姓名 岗位 拟认购股权数(万股)拟认购金额(万元) 认购方式
1 董事/销售部
朱克宏 10 13 货币
经理
2 监事/人力资
陈纯洁 3.5 4.55 货币
源部经理
3 董事/副总经
黄诚 2 2.6 货币
理
4 董事会秘书\
林影 2 2.6 货币
财务总监
5 监事/工程部
汤先卫 1.5 1.95 货币
经理
合计 19 24.7 /
新增股东之间以及新增股东与老股东之间不存在关联关系。
(三)发行价格
1、发行价格
公司本次股票定向发行的价格为人民币1.30元/股。本次股票定向发行价格以股东大会最终审议通过的价格为准。
2、定价依据
公司……
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