公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-066

证券代码：832320 证券简称：大富装饰 主办券商：五矿证券
安徽大富装饰股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈琢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数151,346,487 股，占公司有表决权股份总数的 59.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 96,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张凯因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-066

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》 (公告编号：2023-058)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数151,346,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于核销应收账款坏账准备的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款坏账准备的议案》 (公告编号：2023-062)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数151,346,487股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-066

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李成龙、夏丽丽
（三）结论性意见

大富装饰本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2023 年第二次临时股东大会决议》

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽大富装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书

安徽大富装饰股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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