公告日期：2023-06-05

证券代码：832320 证券简称：大富装饰 主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙运峰



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事宫云因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任孙运峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



原总经理孙兴同先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，公司董事会聘任孙运峰先生为公司总经理。



孙运峰先生存在个人所负数额较大的债务到期未清偿，被列入失信被执行人的情形，孙运峰先生不符合公司法、公司章程等关于董事、监事、高级管理人员的资格要求。



本次选举孙运峰先生担任公司总经理是结合公司发展现状，维持公司良好运营所需，未来公司董事会将会积极选聘其他优秀人才担任总经理职务。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事孙运峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任王云先生为公司副总经理的议案 》

1.议案内容：



原公司副总经理胡仁海先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，现公司董事会聘任王云先生为公司副总经理。





2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任鲁薇薇女士为公司董事会秘书的议案 》

1.议案内容：



原公司副总经理、信息披露负责人、董事解正昶先生向公司董事会提出辞职申请，公司董事会聘任鲁薇薇女士公司董事会秘书。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陈琢女士为公司董事的议案 》

1.议案内容：



公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举陈琢女士为公司董事。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举钱平女士为公司董事的议案 》

1.议案内容：



公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举钱平女士为公司董事。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举鲁薇薇女士为公司董事的议案 》

1.议案内容：



公司部分董事因个人原因辞职，董事会选举鲁薇薇女士为公司董事。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》



1.议案内容：



公司原董事、董事长、法定代表人孙运峰因个人原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，公司将依据公司章程任命新任董事长担任法定代表人。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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