公告日期：2023-05-29

证券代码：832320 证券简称：大富装饰 主办券商：五矿证券
安徽大富装饰股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙运峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数95,566,959 股，占公司有表决权股份总数的 37.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 15.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张凯、宫云因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数95,566,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数95,566,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要的议案>》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数95,566,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数95,566,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数95,566,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2022 年度不分配利润。
2……
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