公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-053

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以邮件和通讯方式
发出。

5.会议主持人：梁天宇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规

公告编号：2024-053

的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年半年度报告》，提交审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，拟向兴业银行天津河东支行申请流动性贷款￥5,000,000 元（人民币伍佰万元整），贷款利率不超过 4%，贷款期限 1 年，该笔贷款为信用贷款，无需担保。具体内容以与银行签订的协议为准。

同时，公司拟向齐鲁银行武清支行申请流动性贷款￥5,000,000 元（人民币伍佰万元整），贷款利率为不超过 4%，贷款期限 1 年，该笔贷款为信用贷款，无需担保。具体内容以与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司开展业务需要，拟对公司经营范围进行变更，变更后的经营范围如下：
一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；机动车修理和维护；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；房地产经纪；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；旅客票务代理；国内货物运输代理；供应

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链管理服务；合同能源管理；商务代理代办服务；广告发布；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；物联网应用服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；单用途商业预付卡代理销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务；道路货物运输（网络货运）；电气安装服务；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）具体……
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