公告日期：2023-11-22

吉林添正生物科技股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月


吉林添正生物科技股份有限公司

目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定......9

第三节股东大会的召集......11

第四节股东大会的提案与通知......12

第五节股东大会的召开......13

第六节股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节监事......27

第二节监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节财务会计制度和利润分配......29

第二节内部审计......30

第三节会计师事务所的聘任......30
第九章 信息披露和投资者关系管理......31
第十章 通知和公告......32

第一节通知......32

第二节公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节合并、分立、增资和减资......33

第二节解散和清算......34
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36

第一章 总则

第一条 为维护吉林添正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由吉林省添正医药有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经吉林市工商行政管理局注册登记。

第三条公司注册名称：吉林添正生物科技股份有限公司

第四条公司住所：蛟河市河北街长白山大街 167 号

第五条公司注册资本为人民币 11,300 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司总经理或董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：诚信守约、务实经营、追求卓越、共同发展。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产胶囊用明胶、食品添加剂明胶、胶原蛋白、明胶水解物、骨素、动物油脂、骨料、骨粒、骨粉、骨制磷酸氢钙;中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品批发;保健食品批发、零售;医疗器械批发;市场营销策划；化妆品、食品批发、零售；其他食品、固体饮料生产、批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股票一律……
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