公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-030

证券代码：832312 证券简称：领耀科技 主办券商：中泰证券
深圳市领耀东方科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于第二届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常
性关联交易》的议案，2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案；公司预计 2019 年向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件不超过 100.00 万元；根据关联交易实际发生情况，预计 2019 年度公司向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件金额将比最初预计的金额增加 500.00 万元，达到 600.00 万元人民币，具体以最终发生的金额为准。
（二）表决和审议情况

该关联交易事项已经2019年8月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议，通过了《拟增加 2019 年日常性关联交易金额》的议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联董事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况


公告编号：2019-030

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司

住所：佛山市顺德区大良德胜东路 3 号之一广东顺德西安交通大学研究院
601、602、603、604、605 房。

注册地址：佛山市顺德区大良德胜东路 3 号之一广东顺德西安交通大学研究
院 601、602、603、604、605 房。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：刘建伟。

实际控制人：刘建伟 。

注册资本：6,600,000 元

主营业务：计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。
（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人周撼宇持有佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 15%的股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

交易双方的定价政策为市场公允价格，依据订单签订时的同类产品市场公允价格确定。
四、交易协议的主要内容

公司向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件， 预计 2019
年拟增加交易金额不超过 500 万元，双方将根据具体的订单采购情况以市场公允价格成交。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响


公告编号：2019-030

佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司的家电控制器与公司的电子元器件是产业的上下游关系，交易双方均可实现业务目标，同时有利于交易双方在产业链中的互相配合。

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件目录
《深圳市领耀东方科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月……
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