公告日期:2019-05-14
公告编号:2019-019
证券代码:832312 证券简称:领耀科技 主办券商:中泰证券
深圳市领耀东方科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:半数以上董事推举董事刘亚军先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数40,914,535股,占公司有表决权股份总数的92.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数40,914,535股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2019-019
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数40,914,535股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数40,914,535股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数40,914,535股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-019
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数40,914,535股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
为支持公司持续健康发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数40,914,535股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计
机构》议案
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