公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-048

证券代码：832312 证券简称：领耀科技 主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长于川先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事周鸣捷因出差缺席，委托董事刘亚军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司车辆出售处置暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



考虑到车辆行驶、安全以及维修费用等情况，合理优化公司资源配置，将闲置固定资产资源盘活，公司拟与自然人夏欢欢签订《机动车交易合同》，拟以人



公告编号：2018-048

民币87,000元的价格出售固定资产奥迪牌小型普通客车一辆，作资产出售处理。该车辆账面余额399,199.14元，累计折旧316,036.77元，账面价值83,162.37元，拟将该车辆以账面价值及市场估价为基础进行处置，处置价格为87,000.00元。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事梅贤林与夏欢欢为夫妻关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司车辆出售处置》议案

1.议案内容：



为回笼公司资金需求，合理优化资源配置，将闲置固定资产资源盘活，公司拟与自然人张衡签订《机动车交易合同》，拟以人民币55,000.00元的价格出售固定资产大众牌小型普通客车一辆，作资产出售处理。该车辆账面余额249,578.99元，累计折旧201,529.38元，账面价值48,049.61元，拟将该车辆以账面价值及市场估价为基础进行处置，处置价格为55,000.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市领耀东方科技股份公司第二届董事会第十四次会议决议》



深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会


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