公告日期:2018-09-12
公告编号:2018-044
证券代码:832312 证券简称:领耀科技 主办券商:中泰证券
深圳市领耀东方科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于川先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数36,928,868股,占公司有表决权股份总数的83.93%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘亚军先生担任公司董事职务》议案。
1.议案内容:
公司原董事班凤梅女士因工作安排原因,辞去公司董事职务,现提名刘亚军先生担任董事职务;任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘亚军先
公告编号:2018-044
生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
同意股数36,927,868股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.997%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数1,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《深圳市领耀东方科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》。
深圳市领耀东方科技股份有限公司
董事会
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