公告日期：2021-05-24

国浩律师（北京）事务所

关于新疆同益投资有限公司

收购新疆威奥科技股份有限公司

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法律意见书

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目 录


释 义......3
第一节 律师应声明的事项 ......5
第二节 正 文......6
一、收购人主体资格 ...... 6
二、本次收购的批准与授权...... 12
三、本次收购的主要内容...... 14
四、本次收购的资金来源...... 16
五、本次收购的目的及后续计划...... 17
六、本次收购对公众公司的影响...... 18七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生日前六个月买卖公众
公司股票的情况...... 20八、收购人及其关联方以及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）在《收
购报告书》出具之日前二十四个月与公众公司发生交易的情况...... 20
九、收购人做出的公开承诺事项及约束措施...... 21
十、结论性意见...... 25

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公众公司/公司/被收 指 新疆威奥科技股份有限公司（证券代码：832310）

购公司/威奥科技

收购人/同益投资 指 新疆同益投资有限公司

标的公司/金源有限 指 克拉玛依金源精细化工有限责任公司

金源股份 指 克拉玛依金源精细化工股份有限公司，系金源有限前身

绿海园艺 指 克拉玛依市绿海园艺有限责任公司

安泰炼化 指 克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司

鑫通远 指 克拉玛依鑫通远化工有限公司，曾用名为乌鲁木齐鑫通远管道
有限公司、克拉玛依鑫通远管道有限公司

翼龙商贸 指 北京翼龙拓展商贸有限责任公司

合力公司 指 克拉玛依合力有限责任公司

同益保安 指 克拉玛依同益保安服务有限公司

金利化工 指 克拉玛依市金利化工有限责任公司

同益炼化 指 新疆同益炼化工程有限责任公司，已注销

本次收购/本次交易 指 收购人以其持有的金源有限 100%的股权认购威奥科技向其定
向发行的 340,000,000 股股份

《收购报告书》 指 《新疆威奥科技股份有限公司收购报告书》

《发行股份购买资产 指 交易双方于 2021 年 5 月 21 日签署的有关本次交易的附生效条
协议》 件的《发行股份购买资产协议》

《公司章程》 指 《新疆威奥科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

理办法》


《准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号--权益变动
报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《问题解答（四）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）--特殊投资条款》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本所 指 ……
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