公告日期：2021-03-30

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第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李彦林
6.会议列席人员：宋雷、郭守祥、李卫华、郑永宏、冷春燕
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度工作情况，公司管理团队编写了《2020 年度总经理工作报告》。
3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编写了《2020 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

2020 年，公司焊接自动化设备制造业务继续处于停滞状态，与该业务相关的部
分原材料和机器设备进一步失去使用价值。为保证公司账面资产真实、客观，根据 《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，在核查公司存 货和固定资产账目、实物的基础上，结合公司发展战略和经营计划，拟对截至 2020
年 12 月 31 日的资产计提减值准备 283.45 万元。本次计提资产减值准备导致公司利
润总额减少 283.45 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月对外出租的 3 台 RM-H 焊接（切割）工作站，于 2020 年 4
月租赁期满，租金 128.00 万元（含税）已按照合同约定全部收回。因该业务实质为 销售业务，故以上 3 台设备不再收回。为保证公司账实相符，真实反映资产状况，根 据固定资产管理制度和固定资产报废标准，拟对以上设备报废处置。拟报废设备原
值 73.29 万元，累计折旧 43.16 万元，已计提资产减值准备 30.13 万元。因该 3 台设
备账面价值已为零，故本次报废处理不影响报告期利润总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对 2020 年已核销的应收款项补充审议的议案》
1.议案内容：

2016 年 8 月 10 日，公司以 75.00 万元的价格向黑龙江大奥电气有限公司出售焊
接工作站一套，并签订设备买卖合同，合同约定延迟交货按日支付合同总额 0.1%的 违约金。之后公司延迟近三个月方才发货，对方收到设备后，以设备不能实现合同约 定用途为由拒绝向公司支付货款，并要求公司承担违约责任，派人赴现场技术服务。 但由于之后很长一段时间公司业务停滞并经历债务重组等原因，上述问题一直没能 解决。2020 年 5 月，对方再次向公司提出索赔，要求公司重新制造合同设备或按合 同约定承担自合同约定交货日起算的延迟交货违约金。为妥善解决争议，最大程度 减小损失，经公司积极争取，对方最终同意以公司向其支付 30.00 万元作为补偿，消 灭上述合同项下债权债务，并签署书面合同对以上事项予以确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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