ST中航海:第二届监事会第十二次会议决议公告
摘牌中前资讯
2022-04-25 15:56:38
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公告日期:2022-04-25


公告编号:2022-003

证券代码:832307 证券简称:ST 中航海 主办券商:华鑫证券
常州中航前海新材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人:崔娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。

监事钟新要因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2022-003

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
2021 年度报告及年报摘要

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2021 年度审计报告,2021 年度实现归属所有者的净利润为-4,485,760.70 元,根据公司经

公告编号:2022-003

营需要,2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业的股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告(公告编号:2022-008)

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州中航前海新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

常州中航前海新材料股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日

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