公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-021

证券代码：832307 证券简称：ST 中航海 主办券商：华鑫证券

常州中航前海新材料股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

常州中航前海新材料股份有限公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大
会，股权登记日为 2021 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《常州中航前海新材料股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-011。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 19.0769%股份的股东卢红伟书面提交
的《关于罢免董事欧阳昌德的议案》，提请在 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东
大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案九、《关于罢免董事欧阳昌德的议案》
因董事欧阳昌德两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，不能履行职责。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东卢红伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东卢红伟提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。


公告编号：2021-021

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《2020 年度报告及年报摘要的议案》

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《2021 年财务预算报告的议案》

（六）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

（八）审议《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（九）审议《关于罢免董事欧阳昌德的议案》
五、备查文件目录
《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

常州中航前海新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

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