钮威科技:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
摘牌钮威资讯
2021-09-15 16:52:27
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公告日期:2021-09-15


公告编号:2021-023

证券代码:832304 证券简称:钮威科技 主办券商:长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 30 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2021-023

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832304 钮威科技 2021 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 湖北立丰律师事务所的见证律师。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。
(二)审议《关于提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。
(三)审议《关于提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。
(四)审议《关于提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》


公告编号:2021-023

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。
(五)审议《关于提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》(2021-021)。
(六)审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司治理机制,提升公司管理水平,控制公司运营风险,根据有关法律法规的相关规定,对公司章程部分条款进行修订。详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》(2021-022)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人……
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