公告日期:2019-02-28
公告编号:2019-017
证券代码:832303 证券简称:广安车联 主办券商:中泰证券
山东广安车联科技股份有限公司
董事长兼法定代表人变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于2019年2月28日审议并通过《选举孔艳红为公司董事长的议案》,因公司原董事长何兆广辞职,现拟选举公司董事孔艳红为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。
根据《公司章程》第八条规定:“公司董事长为公司的法定代表人”,公司法定代表人拟变更为孔艳红,公司将尽快办理工商登记变更手续。
本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由半数以上董事推举董事孔艳红主持。
本次任免不需提交股东大会审议,本次任免不涉及董秘变动。
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事长孔艳红持有公司股份26,260,000股,占公司股本的37.35%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司原董事长何兆广辞职,现拟选举公司董事孔艳红为公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
公告编号:2019-017
选举孔艳红女士为公司董事长符合战略规划和实际发展的需要,有利于提高公司治理水平,对未来发展将产生积极影响。
三、备查文件
《山东广安车联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
山东广安车联科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
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