公告日期:2019-01-04
公告编号:2019-001
证券代码:832303 证券简称:广安车联 主办券商:中泰证券
山东广安车联科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月2日
2.会议召开地点:广安车联会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月25日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长何兆广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对子公司山东华通二手车信息技术有限公司增资》的议案
1.议案内容:
为促进公司全资子公司山东华通二手车信息技术有限公司(简称“华通信息”)进一步发展,公司拟对华通信息增资。华通信息现注册资本4600万,本次增资金额为400万,增资后华通信息注册资本变更为5000万。
公告编号:2019-001
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举何拥军为公司董事》的议案
1.议案内容:
因公司原董事杨林辞职,导致现有董事低于法定人数,董事会提名何拥军为公司董事,任期自2019年第一次临时股东大会审议通过日至第三届董事会任期届满之日。何拥军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年1月21日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议以上相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《山东广安车联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
公告编号:2019-001
山东广安车联科技股份有限公司
董事会
2019年1月4日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。