公告日期:2018-08-08
公告编号:2018-050
证券代码:832303 证券简称:广安车联 主办券商:中泰证券
山东广安车联科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长何兆广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》;
公告编号:2018-050
1.议案内容:
《2018年半年度报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
1.议案内容:
《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东广安车联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
山东广安车联科技股份有限公司
董事会
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