公告日期:2017-04-21
证券代码:832299 证券简称:石大科技 主办券商:东兴证券
新疆石大科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月20日
2.会议召开地点:新疆库尔勒经济技术开发区乐悟路6583号石
大科技公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘勇杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份13,713,350股,占公司股份总数的37.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,713,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,713,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年年度财务决算报告》
1.议案内容
《2016年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数13,713,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年度报告及其摘要》
1.议案内容
公司已于 2017年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.cc)刊登了本议案公告,公告编号:2017-012,2017-013。
2.议案表决结果:
同意股数13,713,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的
37.26%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2016 年度利润分配方案》
1.议案内容
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的新疆石大科技股份有限公司2016年度审计报告(XYZH/2017URA30039)显示,2016年度归属于公司股东的净利润为-26,215,896.96元;截止2016年12月31日,公司未分配利润为-49,217,750.12元,无法向股东分配利润,所以2016年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增
股本。
2.议案表决结果:
同意股数13,713,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的
37.26%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2017 年度财务预算报告》
1.议案内容
《2017 年度财务预算报告》……
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