公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-008



证券代码：832299 证券简称：石大科技 主办券商：东兴证券



新疆石大科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月16日



2.会议召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区乐悟路6583号石



大科技产业园公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘勇杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12763800股，占公司股份总数的34.68%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-008



(一)审议通过《关于公司向冒建兵借款的议案》。



1.议案内容



详见于 2017年 3月13日于全国股份转让系统指定信息披露平



台上披露的公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2017-002）及相关公告。



2.议案表决结果



同意股数12763800股，占出席本次会议且有权就该议案进行表



决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对股数0股，占出席



本次会议且有权就该议案进行表决的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议且有权就该议案进行表决的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《新疆石大科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》



新疆石大科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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