公告日期:2016-11-22
公告编号:2016-037
证券代码:832299 证券简称:石大科技 主办券商:东兴证劵
新疆石大科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年11月21日
2.会议召开地点:新疆库尔勒经济技术开发区乐悟路6583号石
大科技产业园公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘勇杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份14,016,800股,占公司股份总数的38.09%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-037
(一)审议通过《关于公司借款展期、资产抵押及接受关联方提供担保的议案》。
1.议案内容
详见于 2016年11月4日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号2016-034)及相关公告。
2.议案表决结果:
同意股数1,692,950股,占出席本次会议且有权就该议案进行表
决的股东及股东代理人所持表决权的100.00%;反对股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
涉及关联担保的股东刘勇杰进行了回避表决,其股数为
12,323,850股。
三、备查文件目录
《新疆石大科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议》
新疆石大科技股份有限公司
董事会
2016年11月22日
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