公告日期：2023-05-16

证券代码：832298 证券简称：菲达科技 主办券商：国融证券
山东菲达电力科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会结合 2022
年经营管理情况编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2022 年度董事会工 作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护 公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2022 年监事会 工作进行汇报，并编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2022 度监事会工 作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行现金
分红，也不实施资本公积转增资本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了《山东 菲达电力科技股份……
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