菲达科技:第三届监事会第五次会决议公告
菲达科技资讯
2022-04-29 16:50:51
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公告日期:2022-04-29



公告编号:2022-009



证券代码:832298 证券简称:菲达科技 主办券商:国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日



2.会议召开地点:山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号

3.会议召开方式:现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出



5.会议主持人:监事会主席宋立党先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2021 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理



公告编号:2022-009



人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行,对 2021 年监事会工作进行汇报,并编制了《山东菲达电力科技股份有限公司 2021 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:



根据公司财务状况及经营发展的实际需要,公司 2021 年度拟不进行现金分红,也不实施资本公积转增资本。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:



监事会对《2021 年年度报告及摘要》发表如下审核意见:公司 2021 年年度

报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2021 年的经营情况及财务状况。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,公司编制了《2021年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。





公告编号:2022-009



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:



根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,公司编制了《2022年度财务预算报告》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东菲达电力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》



山东菲达电力科技股份有限公司

监事会

……
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